FinCEN Files : dans les coulisses de la nouvelle enquête de l'ICIJ

Après les Panama Papers, voici une nouvelle enquête mondiale qui a été rendue possible grâce à ce qu’on appelle des Suspicious Activity Reports (SAR, rapports d’activités suspectes) envoyés par les banques implantées aux États-Unis lorsqu’elles détectent des transferts de fonds douteux. Ces signalements sont adressés au service de renseignement financier américain FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).

2 100 de ces documents confidentiels, que nous avons choisi d’appeler les FinCEN Files, ont été obtenus par le média en ligne BuzzFeed News, qui les a partagés avec l' ICIJ (Consortium international des journalistes d’investigation). Ce dernier a alors constitué une équipe de plus de 400 journalistes travaillant pour 110 organes de presse dans 88 pays, afin de les analyser et d’enquêter. En France, la cellule investigation de Radio France et Le Monde se sont mobilisés sur ce projet.

Outre les fichiers issus de FinCEN, l'ICIJ et ses partenaires ont eu accès à plus de 17 000 documents supplémentaires issus de lanceurs d’alerte, de dossiers judiciaires, et d'autres sources. Certains de ces documents ont été recueillis dans le cadre de l’enquête conduite par le Congrès des États-Unis sur l'ingérence russe présumée dans l'élection présidentielle américaine de 2016. D'autres ont été rassemblés à la suite de demandes adressées à FinCEN par des autorités judiciaires. Ces fichiers offrent un aperçu sans précédent du monde secret des grandes banques, de leurs clients anonymes et, dans de nombreux cas, de délits financiers. 

Lire l'enquête

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Programmation musicale

• Titre diffusé : PHOENIX - Identical
• Générique de début : DAVID FEDERMANN -  Secrets
• Générique de fin : BADBADNOTGOOD & GHOSTFACE KILLAH -  Mind Playing Tricks (Instrumental)